Vijeće Europe, organizacija za zaštitu ljudskih prava sa sjedištem u Strasbourgu, ima odbor u kojem sjede ljudi koji procjenjuju mjere u 33 države i teritorija.
Taj odbor zove se MONEYVAL i on daje preporuke nacionalnim vlastima u pogledu potrebnih poboljšanja njihovih sustava za sprečavanje pranja novca, financiranja terorizma i širenja oružja za masovno uništenje.
U svom godišnjem izvješću za 2023. godinu, MONEYVAL je naveo da je 20 teritorija imalo "ograničenu razinu usklađenosti" s međunarodnim standardima. To je zaključio temeljem pet krugova uzajmne procjene.
Tih 20 zemalja i teritorija su Albanija, Andora, Bugarska, Hrvatska, Cipar, Češka, Gruzija, Gibraltar, Mađarska, Estonija, Latvija, Litva, Monako, Malta, Poljska, Moldavija, Srbija, Slovačka, Slovenija i britanski otok Isle of Man.
- Unatoč napretku tijekom godina, potrebni su značajni dodatni napori u borbi protiv pranja novca i financiranja terorizma. Većina zemalja još uvijek nije učinkovita u praćenju i vraćanju imovine stečene kriminalom, a teško se usklađuju s brzinom i sofisticiranim metodama kriminalaca - rekao je Nicola Muccioli, predsjednik MONEVYAL-a.
Muccioli je 8. studenog pozvao navedene zemlje da poprave svoje standarde uoči iduće procjene od strane Vijeća Europe.
- Hrvatska je i dalje pod MONEYVAL-ovim pojačanim postupkom praćenja i očekuje se da će u prosincu 2024. izvijestiti MONEYVAL o daljnjem napretku u jačanju svog sustava - piše u izvješću.
Armenija, Vatikan, Lihtenštajn, San Marino i neeuropska zemlja Izrael, ali koja je podložna procjeni MONEYVAL-a, nalaze se u dodatnoj proceduri pa će naknadno biti objavljen rezultat nalaza.
Idući mjesec će, pak, biti objavljeno izvješće za BiH.
Miho Dobrašin
